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编辑:华体会体育|官方首页时间:2022-06-23 13:44点击量:95

  公司(北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)二〇二一年十二月7-1-2中国证券监督管理委员会:根据贵会下发的《关于明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书212903号7-1-1股票简称:明新旭腾股票代码:605068明新旭腾新材料股份有限公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复保荐机构(主承销商)第一创业证券承销保荐有限责任,意见”)的要求以下简称“反馈,师事务所(以下简称“发行人律师”或“申请人律师”)、天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“发行人会计师”或“申请人会计师”)就反馈意见所提问题逐项进行了认真核查及分析说明明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“明新旭腾”、“申请人”、“发行人”或“公司”)已会同第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”或“保荐机构”)、上海市锦天城律,的要求提供了书面回复并根据贵会反馈意见,容如下具体内。

  监会有关规定“(一)上市公司应综合考虑现有货币资金、资产负债结构、经营规模及变动趋势、未来流动资金需求4.回复:一、本次再融资符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(修订版)等证,充流动资金和偿还债务的规模合理确定募集资金中用于补。

  发行对象的非公开发行股票方式募集资金的5.通过配股、发行优先股或董事会确定,补充流动资金和偿还债务可以将募集资金全部用于。

  方式募集资金的6.通过其他,例不得超过募集资金总额的30%用于补充流动资金和偿还债务的比;研发投入特点的企业对于具有轻资产、高,债务超过上述比例的补充流动资金和偿还,证其合理性应充分论。

  募集资金总额不超过687.”本次发行可转债拟,00万元000.,中20除其,流动资金项目外000万元补充,集资金均为资本性支出其他项目拟投入的募。

  支出金额占募集资金比例非资本性支出金额占募集资金比例1明新孟诺卡(江苏)新材料有限公司年产800万平628.具体情况如下:单位:万元序号项目名称总投资金额拟使用募集资金拟投入募集资金中的资本性支出金额资本性,9148309.,0048000.,性定岛超纤新材料智能制造项目2补充流动资金20000.00100.00%-7-1-5方米全水,0020000.,9.41%合计82000.00--2,9168309.,0048000.,9%29.41%其中000.0070.5,构成投资额(万元)是否为资本性支出是否拟投入募集资金募集资金投入金额(万元)1建设投资-1.1建筑工程费2明新孟诺卡(江苏)新材料有限公司年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目具体情况如下:序号总投资,设备及软件购置费47017.80是1.2,.3安装工程费2819.62是1,4工程建设其他费用1233.65是1.,7是是48851.7,1.5预备费1000.00,-2铺底流动资金6617.69否否,否否-合计62769.37,1--48309.9,0如上所示000.0,定岛超纤新材料智能制造项目预备费、铺底流动资金等非资本性支出中的金额为0本次募集资金用于明新孟诺卡(江苏)新材料有限公司年产800万平方米全水性,流动资金项目金额为20本次募集资金用于补充,00万元000.,比例为29.41%占本次募集资金总额,30%未超过,述规定符合上。

  申请非公开发行股票的9.“(二)上市公司,超过本次发行前总股本的30%拟发行的股份数量原则上不得。

  拟发行可转债募集资金10.”发行人本次,公开发行股票并非申请非,相关规定符合上述。

  增发、配股、非公开发行股票的11.“(三)上市公司申请,资金到位日原则上不得少于18个月本次发行董事会决议日距离前次募集。

  集资金投向未发生变更且按计划投入的12.前次募集资金基本使用完毕或募,上述限制可不受,上不得少于6个月但相应间隔原则。

  拟发行可转债募集资金15.”发行人本次,股、非公开发行股票并非申请增发、配,符合上述规定7-1-6。

  市公司申请再融资时16.“(四)上,类企业外除金融,和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产。

  和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形”发行人最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产,述规定符合上。

  资的情况发行人自设立以来二、发行人不存在过度融,料研发、清洁生产和销售一直专注于汽车内饰新材,内饰用天然皮革主要产品为汽车。

  —全水性定岛超纤新材料(即超纤革)公司近年来成功研发出一种新产品—,对一汽大众(迈腾、探岳)等中高端车型供货发行人车用超纤革已于2021年上半年开始。

  金扩产公司全水性定岛超纤新材料产品公司拟使用本次可转换公司债券募集资,项目并不重叠与前次募投。

  符合公司战略发展的需求公司此次募投项目的实施,性、合理性具有必要,融资的情形不存在过度,目符合行业发展趋势与公司发展战略具体原因如下:(一)本次募投项,合成革行业发展趋势具有必要性1、顺应,场需求近年来满足下游市,者环保意识加强随着新一代消费,发受到关注合成革愈。

  造革合成革专业委员会数据显示根据中国塑料加工工业协会人,的消费量达41.9亿平方米2020年中国人造革合成革,服装革、家具家居革以及箱包应用领域主要集中在鞋革、。

  求的拉动之下在下游市场需,加速发展期合成革迎来,现高端化趋势行业整体呈,生态革成为主流产品新一代的超纤革、。

  过程中使用大量的甲苯溶剂的技术公司突破苯减量的不定岛超纤生产,行碱减量、水减量工艺使用定岛超细纤维进,单环保工艺简,氨酯为环保型水性聚氨酯同时7-1-7浸渍的聚,溶剂和其他有毒有害的有机溶剂不含任何二甲基酰胺(DMF),中为清洁生产不仅生产过程,无任何有毒有害的物质而且可以做到产品中。

  外此,色母粒纺丝本项目采用,丝的方法来实现将颜色通过色,废水量大的难题解决了后续印染。

  产品结构2、优化,断发展变化的市场大环境下打造品牌综合竞争力在不,产品类型、多元化的产品结构较强的产品生产能力、丰富的,险的关键因素是公司抵御风。

  专注于汽车内饰新材料业务明新旭腾自设立以来一直,、新品开发和市场拓展经过不断的技术研究,制革技术采用绿色,且舒适美观的汽车内饰用天然皮革生产出一系列符合安全环保要求,推广和终端应用的汽车内饰新材料一体化业务体系形成了从材料研究、工艺开发、清洁生产到销售。

  展、客户要求不断提高的现状下在市场不断变化、行业不断发,产品质量及性能公司亟需提高,品结构优化产,、个性化方向发展引导自身向多元化。

  基础上丰富产品菜单本项目在现有产品的,新产品线布局全,级带来的高端化需求满足市场随着消费升,综合竞争力打造品牌。

  市场供需缺口3、填补国内,力据公开资料显示提高公司盈利能,求在3.5亿平方米国内超纤革的市场需,2.6亿平方米但目前产能只达,供需缺口较大国内市场的,产品主要依靠进口并且高端超纤革,国产替代空间具有较大的。

  应用领域不断拓展随着未来超纤革,不断攀升市场需求,口也随之不断扩大国内市场的供需缺,为重要任务增大供给成。

  先进的仪器设备本项目通过引进,hth华体会官方-最新版程工序生产并以全流,米的全水性定岛超纤新材料的生产能力项目建设后可实现年产800万平方,超纤革与400万平方米的超纤革其中包括400万平方米的绒面,密仪器及镜头的擦拭布、卫材等民用和军工领域产品涵盖汽车、服装、家居、鞋帽、箱包、精,超纤产品属于高端。

  上填补国内市场的供需缺口本项目的建设可在一定程度,有利时机并抓住,纤产品市场瞄准高端超,新的盈利点为公司创造,济效益提高经。

  新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的披露(二)前次募集资金投向明确且将继续推进7-1-8根据《明,入募集资金(万元)1年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目21前次募集资金投资项目具体如下表所示:序号项目名称项目总投资(万元)拟投,0021850.,鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目39850.002年产50万张高档无铬,0039800.,股份有限公司研发中心建设项目5800.003明新旭腾新材料,.005550,补充流动资金20550.004,0020000.,0合计87000.0,0087200.,金于2020年11月17日到位200.00发行人前次募集资,前次募集资金使用情况鉴证报告》(天健审〔2020〕10489号)根据发行人编制的《前次募集资金使用情况报告》及天健会计师出具的《,承诺投资金额实际投资金额差异金额差异原因年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目21截至2021年6月末前次募集资金使用情况具体如下表所示:实际投资项目募集前承诺投资金额募集后,0021850.,.007850,7914008.,期研发中心建设项目5841.21尚在建设,.005550,396.105550.00,无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目39153.90尚在建设期年产50万张高档,0039800.,.008800,5031755.,设期补充流动资金20044.50尚在建,0020000.,0020000.,0-合计87000.0,0087200.,0036200.,3951160.,原实施地——辽宁省阜新市皮革产业开发区现有的污水处理厂污水处理能力有限039.61由于“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目”,厂建设计划进展缓慢同时新增污水处理,产后的正常污水排放需求无法满足该项目建成扩。

  重讨论和分析发行人经过慎,过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并延期的议案》召开第二届董事会第十八次会议、2021年第二次临时股东大会审议通,由公司的全资子公司辽宁富新新材料有限公司变更为全资子公司江苏明新旭腾科技有限公司将公司“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设7-1-9项目”实施主体,开发区变更为江苏省新沂市经济开发区实施地点相应由辽宁省阜新市皮革产业。

  后续顺利实施为确保项目,支出公司将以自有资金进行归还公司前期已投入的相关募集资金。

  江苏省新沂市经济开发区管理委员会签订了《投资协议》发行人已通过全资子公司江苏明新旭腾科技有限公司与,等内容进行了明确就土地供给和投资,尚未进行“招拍挂”程序但上述募投项目所涉地块,环保等方面的审批或备案手续完备后启动项目尚需土地供给确认以及项目建设、。

  募集资金投资项目均仍在建设期内发行人除补充流动资金外的前次,提升改造项目”已取得年产80万张的阶段性验收其中“年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化。

  皮汽车革市场环境未发生重大变化发行人前次募投项目所涉及的牛,汽车革产能接近饱和公司报告期内牛皮,用率较高产能利,目扩充牛皮汽车革产能以满足业务需求发行人需要利用前次募集资金投资项。

  所述综上,债券募集资金具有必要性和合理性发行人本次拟公开发行可转换公司,融资的情况不存在过度。

  资金外的募集资金拟用于明新孟诺卡(江苏)新材料有限公司年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目三、本次募投项目和前次募投项目不存在产品相同或生产线共用的情况发行人本次公开发行可转换公司债券除补充流动,在产品相同或生产线共用的情况与前次募集资金投资项目不存。

  发中心建设项目年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目(调整后)实施主体发行人全资子公司:明新孟诺卡(江苏)新材料有限公司发行人发行人发行人全资子公司:江苏明新旭腾科技有限公司产品全水性定岛超纤新材料发行人本次募集资金投资项目与前次募集资金投资项目具体情况对比如下表所示:项目本次募投项目前次募投项目项目名称年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目研,188号新沂市经济开发区新港路以南、香港路以东、西安路以北、经四路以西地块(一)不存在产品相同的情况本次可转债募投项目之产品为包括绒面超纤及光面超纤革在内的全水性定岛超纤新材料包括绒面超纤及牛皮汽车革不直接产生产品牛皮汽车革7-1-10超纤革实施地点江苏省新沂市经济开发区新港路3号浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路,皮汽车革产品存在较大的区别与公司前次募投项目之产品牛。

  原材料材质方面从工艺流程以及,生产工艺上有很大不同超纤业务与牛皮革业务。

  基布制成工艺尤其是前段,纤维合成革的工艺技术本次项目采用生产超细,新材料生产全流程形成水性定岛超纤,成工艺为纤维加工至无纺布尤其是前中段超纤基布的制,基布并进行功能处理进而加工形成超纤,形成皮革基布并进行功能处理而牛皮革则是通过对牛皮加工。

  皮革业务在生产设备及工艺流程方面略有类似而后端之辊底涂、压花、喷顶涂等工艺则与牛,超纤基布和牛皮但因基布分别为,工艺的要求也略有不同实际操作的过程中对。

  程是从纺丝切片开始绒面超纤的加工流,定岛双组分海岛纤维通过熔融纺丝制成,加工成各种厚度规格的无纺布超细纤维通过针刺无纺生产线,减量开纤处理制成绒面超细半成品无纺布再通过浸渍水性聚氨酯、,感抗菌防污等功能整理再通过磨毛、起绒、肤,复合而成绒面超纤材料最后再与增强机织布;程也是从纺丝切片开始光面超纤革的加工流,定岛双组分海岛纤维通过熔融纺丝制成,加工成各种厚度规格的无纺布超细纤维通过针刺无纺生产线,减量开纤、磨毛制成超纤革半成品无纺布再通过浸渍水性聚氨酯、,工而形成表面有纹理有树脂层结构的超纤革产品再通过补伤、磨革、辊涂、压花、喷涂等工序加;分为皮胚阶段和涂饰阶段牛皮革的主要加工流程,灰、预鞣、复鞣染色等工序做成皮胚皮胚阶段主要是毛皮经过浸灰、脱,涂、压花、喷涂等工序加工成成品皮再经过涂饰的磨革、震荡摔软、辊。

  需求方面在下游,产品均主要用于汽车内饰用革面料本次募投项目和前次募投项目的。

  绒面超纤革、光面超纤7-1-11革等产品发行人业务从真皮这一单一产品拓展到真皮、,提供更多的产品选择不仅为汽车主机厂,上提供更加丰富的搭配选项同时也为设计师在设计造型。

  计汽车的过程中汽车设计师在设,观、环保要求等多个方面综合考虑会结合汽车的市场地位、定价、外,用的汽车位置根据材料所适,类汽车内饰材料选择不同的革,计师的设计要求选择产品主机厂采购人员会根据设。

  深受部分消费者的青睐真皮的高端大气一直,、轻奢和较强的可塑性而绒面超纤凭借其时尚,消费者喜爱也越来越受,时同,以及较高的仿真性也满足了主机厂对不同产品的需求光面超纤革优异的物理特性、环保性、成本经济性。

  托全资子公司明新孟诺卡(江苏)新材料有限公司开展(二)不存在生产线共用的情况发行人本次募投项目依,市经济开发区新港路3号实施地点位于江苏省新沂;革清洁化智能化提升改造项目”实施主体为发行人发行人前次募投项目之“年产110万张牛皮汽车,浙江省嘉兴市实施地点位于,工业4.0建设项目”实施主体为江苏明新旭腾科技有限公司发行人前次募投项目之“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革,以东、西安路以北、经四路以西地块拟建设的新厂房实施地点位于新沂市经济开发区新港路以南、香港路。

  次募投项目位于不同地块发行人本次募投项目与前,设备相对独立土地、厂房、,生产线的情况不存在共用。

  和前次募投的产品结构、实施地址均不相同四、不存在重复投资的情况公司本次募投,均各自独立房产、设备,项目是否存在产品相同或生产线共用的情况”回复说明具体参见本题回复之“三、本次募投项目和前次募投,复投资的情况故不存在重。

  目之生产产品全水性定岛超纤新材料主要作为汽车内饰用革五、募投项目达产后新增产能的具体消化措施本次募投项,的销售渠道实现对外销售将依托公司在汽车行业,售渠道7-1-12公司真皮业务经过多年的市场耕耘具体措施如下:(一)充分利用公司在汽车领域的销,的客户资源积累了深厚,车革行业的重要企业公司作为国内真皮汽,场占有率逐年上升在真皮汽车革的市,大汽车行业客户的广泛认可公司产品的品质也受到各,汽通用五菱、吉利、长城、长安、比亚迪、奇瑞、一汽轿车、广汽、一汽红旗、小鹏汽车等国内主流整车制造企业供应商体系公司已进入美国Chrysler、德国大众、法国PSA等国际主流车厂和一汽大众、上汽通用、上汽大众、神龙汽车、上。

  公司真皮汽车革在行业中已有的品牌效应公司新产品全水性定岛超纤新材料受益于,游客户认可易于被下。

  时同,成熟销售渠道及行业影响力公司未来将充分利用现有的,品的销售力度加大对超纤产,品新增产能的消化助力公司超纤产。

  皮汽车革领域的影响力(二)利用公司在真,领域的需求发行人自设立以来深入挖掘车用客户在超纤产品,料研发、清洁生产和销售一直专注于汽车内饰新材,内饰用天然皮革主要产品为汽车。

  产品的销售和服务多年真皮汽车革,和标准具有深刻的理解和丰富的经验使公司对汽车内饰用革产品的要求,目的实施通过该项,产品在汽车内饰用革方面的需求公司可以满足下游客户对于超纤。

  的影响力、销售渠道、技术实力、行业经验公司将充分利用自身在汽车内饰用革领域,行业的客户需求深入挖掘汽车,下游汽车零部件企业将公司超纤产品销往。

  纤产品已形成收入(三)公司目前超,订单充裕同时在手,着重在水性超纤新产品方面加大研发投入公司将继续加大对现有客户的合作公司,出水性超纤新材料公司已成功研制,00万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”逐步落地由明新孟诺卡(江苏)新材料有限公司负责实施的“年产2。

  复出具日截至本回,订单充裕公司在手,2年度2023年度预计销量(万平方米)45.10110.62208.207-1-13预计销售金额(万元)6公司根据目前已获得提名信情况预测2021年至2023年超纤产品的销量及销售金额如下:项目2021年度202,3115494.,3524189.,前已获得提名信上的车型之未来预计产量推算981.59注:根据客户反馈的发行人目,利预测承诺不构成盈。

  、奥迪A6L、斯柯达速派、斯柯达科迪亚克等供应车型包括大众迈腾、大众探岳、奥迪Q3。

  目实施相应产能后公司获取募投项,多新客户的同时公司在开拓更,户订单的争取力度将加大对现有客,增的超纤产品产能进而消化本项目新。

  股东或者董事、监事、高管六、上市公司持股5%以上,可转债发行认购是否参与本次;是若,上市公司股份或已发行可转债的计划或者安排在本次可转债认购前后六个月内是否存在减持,无若,诺并披露请出具承。

  %以上的股东(一)持股5,开发行的可转换公司债券截至2021年6月30日董事、监事及高级管理人员是否拟参与认购本次公,明新资产管理有限公司和浙江德创企业管理有限公司发行人持股5%以上的股东为庄君新、庄严、浙江。

  %以上的股东发行人持股5,管理人员已签署承诺董事、监事及高级,司债券管理办法》等相关规定将按照《证券法》《可转换公,换公司债券发行认购视情况参与本次可转。

  购前六个月至本次发行完成后六个月内(二)本次公开发行可转换公司债券认,以上的股东持股5%,是否存在减持情况或减持计划董事、监事及高级管理人员,、庄严、浙江明新资产管理有限公司和浙江德创企业管理有限公司已签署相关函件请出具承诺并公开披露1、持股5%以上的股东发行人持股5%以上的股东庄君新,件出具之日截至相关函,企业管理有限公司不存在减持发行人股票的计划或者安排庄君新、庄严、浙江明新资产管理有限公司和浙江德创;出具日前6个月截至相关函件,德创企业管理有限公司不存在减持发行人股票的情况庄君新、庄严、浙江明新资产管理有限公司和浙江。

  充披露持股5%以上的股东庄君新和庄严就本次可转债出具的《承诺函》7-1-14发行人已于本次《募集说明书》“重大事项提示”章节补,公司启动本次可转债发行具体内容如下:“1、如,公司债券管理办法》等相关规定本人将按照《证券法》《可转换,公司债券并严格履行相应信息披露义务于届时决定是否参与认购本次可转换。

  、子女最后一次减持公司股票的日期间隔不满六个月(含)的若公司启动本次可转换公司债券发行之日与本人及配偶、父母,认购公司本次发行的可转换公司债券本人及配偶、父母、子女将不参与。

  法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定2、本人承诺本人及配偶、父母、子女将严格遵守《证券,认购如,持明新旭腾的股票或已发行的可转换公司债券在本次可转换公司债券认购后六个月内不减。

  生减持明新旭腾股票/可转换公司债券的情况若本人及配偶、父母、子女违反上述承诺发,可转换公司债券的所得收益全部归明新旭腾所有本人及配偶、父母、子女因减持明新旭腾股票、,产生的法律责任并依法承担由此。

  浙江明新资产管理有限公司和浙江德创企业管理有限公司就本次可转债出具的《承诺函》”发行人已于本次《募集说明书》“重大事项提示”章节补充披露持股5%以上的股东,启动本次可转换公司债券发行具体内容如下:“1、如公司,换公司债券管理办法》等相关规定本企业将按照《证券法》《可转,公司债券并严格履行相应信息披露义务于届时决定是否参与认购本次可转换。

  业最后一次减持公司股票的日期间隔不满六个月(含)的若公司启动本次可转换公司债券发行之日与本人/本企,司本次发行的可转换公司债券本人/本企业将不参与认购公。

  换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定2、本企业承诺将严格遵守《证券法》《可转,认购如,持明新旭腾的股票或已发行的可转换公司债券在本次可转换公司债券认购后六个月内不减。

  减持明新旭腾股票/可转换公司债券的情况若本企业违反7-1-15上述承诺发生,司债券的所得收益全部归明新旭腾所有本企业因减持明新旭腾股票、可转换公,产生的法律责任并依法承担由此。

  发行可转换公司债券事宜已出具相关函件:如最终认购明新旭腾本次发行的可转债”2、董事、监事、高级管理人员发行人董事、监事、高级管理人员就本次公开,第四十四条的规定将遵守《证券法》,本次可转债发行完成后六个月内在本次可转债认购前六个月至,票或已发行可转债不减持明新旭腾股。

  露董事、监事、高级管理人员就本次可转债出具的《承诺函》发行人已于本次《募集说明书》“重大事项提示”章节补充披,公司启动本次可转债发行具体内容如下:“1、如,公司债券管理办法》等相关规定本人将按照《证券法》《可转换,公司债券并严格履行相应信息披露义务于届时决定是否参与认购本次可转换。

  、子女最后一次减持公司股票的日期间隔不满六个月(含)的若公司启动本次可转换公司债券发行之日与本人及配偶、父母,认购公司本次发行的可转换公司债券本人及配偶、父母、子女将不参与。

  法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定2、本人承诺本人及配偶、父母、子女将严格遵守《证券,认购如,持明新旭腾的股票或已发行的可转换公司债券在本次可转换公司债券认购后六个月内不减。

  生减持明新旭腾股票/可转换公司债券的情况若本人及配偶、父母、子女违反上述承诺发,可转换公司债券的所得收益全部归明新旭腾所有本人及配偶、父母、子女因减持明新旭腾股票、,产生的法律责任并依法承担由此。

  情况针对上述承诺”七、补充披露,本情况”之“十一、公司及其控股股东、实际控制人的重要承诺及履行情况”之“(十二)关于本次公开发行可转换公司债券认购情况的承诺”中进行补充披露发行人已在募集说明书“重大事项提示”之“六、上市公司持股5%以上股东或董事、监事、高管的拟认购情况”和募集说明书“第三节发行7-1-16人基。

  行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(修订版)等证监会有关规定八、中介机构核查意见(一)核查程序保荐机构主要履行了如下核查程序:1、查阅《发,转债情况进行对比与发行人本次可。

  及发行人会计师编制的《前次募集资金使用情况鉴证报告》2、查看发行人编制的《前次募集资金使用情况报告》以。

  资金项目之《可行性研究报告》3、获取发行人前次及本次募集,项目相关负责人访谈公司募投,投项目建设情况实地查看公司募,募投项目的产品生产等方面差异了解公司前次募投项目及本次,营发展之战略了解公司经。

  解超纤业务市场发展趋势4、查阅行业研究报告了,纤业务经营情况查看发行人超,的客户开拓及在手订单情况并查看发行人本次募投项目,空间及产能消化措施了解募投项目市场。

  月30日的股本结构及前十大股东情况5、核查了发行人截至2021年6,行相关预案及公告文件并查阅了本次可转债发,管理人员签署的关于本次公开发行可转债的相关承诺取得了发行人持股5%以上股东、董事、监事、高级。

  核查结论经核查(二)中介机构,—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(修订版)等证监会有关规定保荐机构及发行人律师认为:1、发行人本次再融资符合《发行监管问答—。

  金投向明确且将继续推进2、发行人前次募集资;业发展趋势与公司发展战略发行人本次再融资符合行,产品结构优化公司,盈利能力提高公司,性及合理性具有必要,融资的情况不存在过度。

  材料有限公司年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目建设7-1-173、发行人本次募集资金拟用于年产明新孟诺卡(江苏)新,本次募投项目与前次募投项目不存在重复投资的情况与前次募投项目不存在产品相同或生产线、发行人。

  响力以及汽车领域的销售渠道优势5、发行人在真皮汽车革领域的影,市场开发提供了必要的保障为发行人超纤革类产品的,产品已形成收入公司目前超纤,订单充裕同时在手,对现有客户的合作公司将继续加大,投项目产品的新增客户同时进一步积极开拓募,能消化提供资源支持为本次募投项目产。

  管理人员已就本次可转债的认购计划进行了书面承诺6、上市公司持股5%以上股东及董事、监事、高级,监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定承诺内容符合《证券法》、《可转换公司债券管理办法》、《上市公司董事、。

  .根据申报材料7-1-182,全水性定岛超纤新材料智能制造项目”的实施场地为租赁土地及厂房募投项目“明新孟诺卡(江苏)新材料有限公司年产800万平方米,租赁厂房之房产证且出租方尚未提供。

  方的房屋及土地使用权和房屋及土地租赁合同请申请人补充说明:(1)房屋及土地出租,限、租用年限、租金及到期后对房屋及土地的处置计划重点说明(包括但不限于)房屋及土地的用途、使用年;请人出租房屋及土地是否存在违反法律、法规(2)重点说明(包括但不限于)出租方向申,或作出的承诺的情形或其已签署的协议;规划用途、是否存在出租方将通过划拨方式取得的土地及房屋租赁给申请人的情形(3)申请人租赁房屋及土地实际用途是否符合房屋及土地使用权证登记类型、。

  及土地使用权和房屋及土地租赁合同回复:一、房屋及土地出租方的房屋,后对房屋及土地的处置计划(一)房屋及土地使用权情况根据发行人提供的相关资料重点说明(包括但不限于)房屋及土地的用途、使用年限、租用年限、租金及到期,复出具之日截至本回,取得方式终止日期1新沂经济开发区建设发展有限公司苏(2020)新沂市不动产权第0005969号169发行人租赁的募投项目实施场地的产权情况如下:序号所有权人证书权证号土地使用权面积(㎡)用途土地位置,地新沂市古镇大道东382.70工业用,有限公司苏(2020)新沂市不动产权第0004665号195新港路北出让至2070.3.25止2新沂经济开发区建设发展,地新沂市古镇大道东435.29工业用,.25止2021年8月9日新港路北出让至2070.3,建设单位)颁发《中华人民共和国建设工程规划许可证》(建字第号)江苏新沂经济开发区管理委员会向新沂经济开发区建设发展有限公司(。

  21年8月19日7-1-1920,发《中华人民共和国建筑工程施工许可证》(新开建施[2021]-025)新沂市住房和城乡建设局向新沂经济开发区建设发展有限公司(建设单位)颁。

  8月20日2021年,政基础设施工程竣工验收备案表》(JGYSBA-2021-009)新沂经济开发区建设发展有限公司(建设单位)取得《房屋建筑工程和市。

  10月20日2021年,市自然资源和规划局共同出具《说明》江苏新沂经济开发区管理委员会和新沂,照相关法律法规要求取得不动产权证(土地使用权)、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证以及竣工验收备案表载明:新沂经济开发区建设发展有限公司建设的位于江苏省新沂经济开发区新港路3号建筑物(位置详见附件)已按。

  设手续齐全该建筑物建,不动产权证的事宜不存在法律障碍其依法办理房屋产权登记及领取。

  复出具之日截至本回,尚在办理上述房屋的房屋所有权证书新沂经济开发区建设发展有限公司。

  同2020年8月15日(二)房屋及土地租赁合,管委会”)与江苏孟诺卡签订《租赁合同书》江苏新沂经济开发区管理委员会(以下简称“,号的部分厂房、宿舍及办公楼租赁予江苏孟诺卡约定:管委会将位于新沂经济开发区新港路3;住宿及办公用房用途为生产、;为10年租赁期限,至2030年10月31日止自2020年11月1日起;元/平方米/月计算租金标准按照10。

  9月24日2021年,“建设公司”)对上述《租赁合同书》签订《租赁合同书补充协议》管委会、江苏孟诺卡与新沂经济开发区建设发展有限公司(以下简称,土地及其上的厂房、宿舍、办公楼(以下简称“租赁物”约定:1、租赁物为新沂经济开发区新港路3号的部分,见协议附件)租赁物范围;租赁物的所有权人2、建设公司作为,给江苏孟诺卡使用同意将租赁物租赁。

  权利义务由管委会、建设公司共同享受/承担《租赁合同书》项下租赁物的物权所有人的;设公司实际移交租赁物的实际使用面积为准7-1-203、租赁面积以管委会和建。

  得不动产权证后在建设公司取,盖管委会和建设公司公章作为《租赁合同书》及《租赁合同书补充协议》补充附件管委会和建设公司应当在10个工作日内向江苏孟诺卡提供不动产权证复印件并加;限为20年4、租赁期,至2040年10月31日止自2020年11月1日起;标准按照10元/平方米/月计算5、一期租赁物第1-10年租金,时市场行情各方友好协商再行约定第11-20年租金标准根据当;准按照10元/平方米/月计算二期租赁物第1-10年租金标,时市场行情各方友好协商再行约定第11-20年租金标准根据当。

  司保证租赁物权属清晰6、管委会和建设公,或潜在纠纷不存在纠纷,权属瑕疵不存在。

  《土地管理法》等法律法规的规定租赁物中土地的取得和使用符合,要的审批手续依法办理了必;的房产为合法建筑租赁物中已建成,建设手续完备在建房产相关。

  反相关法律法规或已签署的协议或作出的承诺的情形管委会和建设公司向江苏孟诺卡出租租赁物不存在违,政处罚的风险不存在被行。

  期限内如租赁,、房产相关的纠纷、争议或行政处罚因管委会或建设公司原因招致与土地,正常生产经营的影响江苏孟诺卡,等或更优的土地及厂房保证江苏孟诺卡的正常生产经营管委会和建设公司应当向江苏孟诺卡提供与租赁物同,经营中断所遭受的全部损失并弥补江苏孟诺卡因生产。

  置计划根据本次募投项目可研报告(三)到期后对房屋及土地的处,价计算期13年募投项目财务评,设期3年项目建,10年运营期,告中的财务评价计算期租赁期限可覆盖可研报。

  时同,发展超纤产业公司希望长久,土地及厂房收购因公司刚开始在新沂市布局产业本次租赁期到期后公司有如下应对方案:1、,地及房屋租赁的方式实施因此本次募投项目采用土。

  实施厂房专门为水性超纤产线设计2、续租7-1-21募投项目所,丝车间等尤其是纺,性较强专用,转租其他公司存在改建成本《租赁合同书》到期后收回。

  合同书》约定根据《租赁,期满租赁,件下享有优先续租权江苏孟诺卡在同等条,前1个月向甲方提出书面申请但江苏孟诺卡应当在租赁期满,况重新签订租赁合同双方届时结合实际情。

  保荐机构及发行人律师核查根据发行人的说明并经本,承租期内未发生过违约事项发行人作为承租人在相应,同终止及解除租赁合同的情形不存在房屋租赁合同约定的合,法续租的情形未发生过无。

  书》的续约条款根据《租赁合同,房屋不存在实质性障碍发行人作为承租人续租。

  情况不能续租3、若有特殊,行寻找厂房公司将另,土地较多周边可用,本较小用地成。

  请人出租房屋及土地是否存在违反法律、法规二、重点说明(包括但不限于)出租方向申,》、江苏新沂经济开发区管理委员会和新沂市自然资源和规划局共同出具的《说明》及发行人的说明或其已签署的协议或作出的承诺的情形根据发行人提供的《租赁合同书》及《租赁合同书补充协议,复出具之日截至本回,律、法规或其已签署的协议或作出的承诺的情形出租方向发行人出租房屋及土地不存在违反法。

  房屋租赁给申请人的情形根据发行人的说明、发行人提供的《租赁合同书》及《租赁合同书补充协议》并经本保荐机构及发行人律师核查三、申请人租赁房屋及土地实际用途是否符合房屋及土地使用权证登记类型、规划用途、是否存在出租方将通过划拨方式取得的土地及,将用于生产、住宿及办公发行人租赁房屋及土地。

  2020)新沂市不动产权第0004665号《不动产权证》根据苏(2020)新沂市不动产权第0005969号、苏(,途为工业用地租赁土地用,得方式为出让土地使用权取。

  竣工验收备案表》(JGYSBA-2021-009)7-1-22根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程,途为工业工程用。

  上综,屋及土地使用权证登记类型、规划用途发行人租赁房屋及土地实际用途符合房;得的土地及房屋租赁给发行人的情形房屋出租方不存在将通过划拨方式取。

  募投项目实施场地的不动产权证(土地使用权)、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证以及竣工验收备案表四、中介机构核查意见(一)核查程序保荐机构和发行人律师主要履行了如下核查程序::1、查阅公司租赁的;的《租赁合同书》《租赁合同书补充协议》2、查阅公司租赁的募投项目实施场地相关;项目可研报告3、查阅募投。

  会和新沂市自然资源和规划局出具的说明4、查阅江苏新沂经济开发区管理委员。

  意见经核查(二)核查,租赁房屋及土地作为募投项目实施场地保荐机构及发行人律师认为:1、公司,不动产权证(土地使用权)出租方已取得租赁土地的,建设手续齐全且租赁建筑物,不动产权证的事宜不存在法律障碍其依法办理房屋产权登记及领取;合房屋及土地的用途、使用年限、租用年限、租金及到期后对房屋及土地的处置计划2、发行人所签订的与实施场地相关的《租赁合同书》《租赁合同书补充协议》符;及土地不存在违反法律、法规3、出租方向发行人出租房屋,或作出的承诺的情形或其已签署的协议;房屋及土地使用权证登记类型、规划用途4、发行人租赁房屋及土地实际用途符合,地及房屋租赁给发行人的情7-1-23形房屋出租方不存在将通过划拨方式取得的土。

  户的销售产品、销售收入及其占比等情况请申请人补充披露:(1)对前五大客,是否属于行业惯例客户集中度较高,客户的重大依赖是否存在对主要;户开发方式及合作历史(2)公司前五大客,议或特殊利益安排或关联关系是否存在长期的业务合作协,时被取代风险是否存在随。

  产品、销售收入及其占比等情况回复:一、对前五大客户的销售,高属于行业惯例客户集中度较,大客户的销售产品、销售收入及其占比等情况报告期内不存在对主要客户的重大依赖(一)报告期内对前五,)销售金额(万元)占营业收入比例主要终端客户1浙江国利汽车部件有限公司875.3316公司向前五大客户销售产品的数量、金额及占比情况如下:年度客户名称销售数量(万平方英尺,都富维安道拓汽车饰件系统有限公司351.765632.8944.60%一汽大众、上汽通用成,车饰件系统有限公司天津分公司304.095491.9214.73%长春富维安道拓汽,.47489.281.31%2富维系小计(1)689.3211594.3215.00%长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司33,%宁波继峰汽车零部件股份有限公司57.35988.932.65%3继峰系小计(6)92.431575.5231.04%一汽大众格拉默车辆内饰(长春)有限公司35.08903.732.42,夫(中国)汽车方向盘有限公司67.081892.665.08%一汽大众4奥托立,公司34.75762.622.05%一汽大众2021年1-6月合计1271.643.41%吉利、长城、上汽通用五菱5廊坊华安汽车装备有限,9132758.,拓汽车饰件系统有限公司981.0216135.3386.17%成都富维安道,饰件系统有限公司天津分公司814.4715054.8119.86%长春富维安道拓汽车,众7-1-25年度客户名称销售数量(万平方英尺)销售金额(万元)占营业收入比例主要终端客户富维系小计(1)1254.5518.87%2020年度1长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司1.8436.420.05%一汽大,3331797.,浙江国利汽车部件有限公司1345.7838.78%2,5828372.,车辆内饰(长春)有限公司127.353477.6235.23%一汽大众格拉默,车零部件股份有限公司66.491032.713.75%宁波继峰汽,继烨贸易有限公司60.371346.421.67%宁波,峰系小计(6)254.215134.271.40%3继,坊华安汽车装备有限公司107.552513.406.82%一汽大众4廊,(中国)汽车方向盘有限公司96.901334.642.89%一汽大众奥托立夫,司0.8617.870.02%5奥托立夫小计(5)97.761963.982.43%奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公,、长城、上汽通用五菱合计3981.852.45%吉利,4469629.,维安道拓汽车饰件系统有限公司1653.2786.18%成都富,4418076.,饰件系统有限公司天津分公司799.9815636.4828.32%长春富维安道拓汽车,限公司1.0318.680.03%1富维系小计(1)1384.1623.38%长春富维安道拓汽车饰件系统有,4434877.,江国利汽车部件有限公司443.789039.3251.72%一汽大众浙,舜网络科技有限公司307.076365.3814.23%上海久,利系小计(2)750.8616677.1310.15%2国,默车辆内饰(长春)有限公司83.381042.5124.38%一汽大众格拉,车零部件股份有限公司90.371971.713.00%宁波继峰汽,峰系小计(6)173.753886.022.87%3继,坊华安汽车装备有限公司135.652857.735.86%一汽大众4廊,(上海)汽车安全系统有限公司62.331645.784.02%一汽大众延锋百利得,用名“延锋安道拓座椅有限公司”)4.03123.790.19%重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司1.7629.070.04%5延锋系小计(5)89.301064.771.62%延锋(南通)座椅有限公司(曾用名“南通延锋安道拓汽车零部件有限公司”)21.19360.510.55%延锋国际座椅系统有限公司(曾,上汽通用、长安等2019年度合计3578.142.40%上汽大众、,0058027.,维安道拓汽车饰件系统有限公司1163.4888.38%成都富,8018048.,拓汽车饰件系统有限公司276.324412.3932.28%长春富维安道,富维安道拓汽车饰件系统有限公司94.941945.188.67%2018年度1长春,尺)销售金额(万元)占营业收入比例主要终端客户天津分公司富维系小计(1)1824.553.20%一汽大众7-1-26年度客户名称销售数量(万平方英,0625420.,网络科技有限公司491.7410182.1244.15%上海久舜,通座椅系统有限公司132.142640.6318.66%上海元,系小计(2)623.8813870.275.03%2国利,(中国)汽车方向盘有限公司193.173510.9023.69%一汽大众奥托立夫,1.0420.790.04%3奥托立夫系小计(3)194.213122.465.47%奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司,五菱4廊坊华安汽车装备有限公司166.212143.255.51%吉利、长城、上汽通用,吉中汽车内饰件有限公司116.601980.145.22%一汽大众东台市,安市吉中汽车内饰件有限公司0.314.410.01%5吉中系小计(4)125.091852.043.25%广州吉中汽车内饰系统有限公司8.19129.300.23%广,8%长城、吉利合计2985.753.4,4546529.,安道拓汽车饰件系统有限公司天津分公司同受长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司控制802.1682.06%注:1、成都富维安道拓汽车饰件系统有限公司和长春富维,件股份有限公司(600742.SH)其最终控制方为长春一汽富维汽车零部。

  持有上海久舜网络科技有限公司59.65%的股权2、上海元通座椅系统有限公司控股股东刘文琪间接,有限公司60.25%的股权间接持有浙江国利汽车部件。

  海)汽车安全系统研发有限公司均受AutolivAB控制3、奥托立夫(中国)汽车方向盘有限公司、奥托立夫(上,vInc.(纽交所上市公司其最终控制方为Autoli,.N)ALV。

  司、广州吉中汽车内饰系统有限公司的最终控制方均为自然人罗积宗4、东台市吉中汽车内饰件有限公司、广安市吉中汽车内饰件有限公。

  庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司”)、延锋安道拓座椅有限公司及延锋安道拓(宁波)座椅有限公司的最终控制方均为华域汽车系统股份有限公司(600741.SH)5、延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司、延锋(南通)座椅有限公司(曾用名“南通延锋安道拓汽车零部件有限公司”)、延锋国际座椅系统有限公司(曾用名“重。

  限公司于2019年10月9日公告6、根据宁波继峰汽车零部件股份有,(已更名为“宁波继烨贸易有限公司”)100%股权的交易已完成过户其通过发行可转换公司债券、股份及支付现金购买宁波继烨投资有限公司,rAG84.23%的股权并将间接持有Gramme。

  内饰(长春)有限公司100%股权GrammerAG持有格拉默车辆,公司与格拉默车辆内饰(长春)有限公司合并列示因此宁波继峰汽车零部件股份有限7-1-27。

  整车行业集中度高公司属于汽车牛皮革供应商(二)客户集中度较高属于行业惯例1、汽车,椅、方向盘等内饰件产品主要用于汽车座,三级配套供应商属于整车厂二、。

  和技术密集型产业汽车行业属于资源,本的降低和技术的领先性大批量生产可以保证成,效应显著工业规模,化的行业发展趋势呈现集中化、规模。

  业协会的统计数据根据中国汽车工,的销量约占汽车整车市场的58.47%2018年全国前十大乘用车生产厂商,整车市场销量的8.59%其中一汽大众的销量占全国;的销量约占汽车整车市场的59.80%2019年全国前十大乘用车生产厂商,整车市场销量的9.54%其中一汽大众的销量占全国;的销量约占汽车整车市场的60.35%2020年全国前十大乘用车生产厂商,整车市场销量的10.48%其中一汽大众的销量占全国,企市场份额较低多数自主品牌车。

  集中度高整车厂为降低生产成本2、汽车零部件一级配套供应商,制造工艺简化汽车,配时间节省装,产效率和利润率追求更高的生,过全球资源配置的方式进行外包将零部件生产等低利润率环节通,度较高的汽车零部件行业逐渐形成了专业化分工程。

  以及能否对整车厂实现稳定、及时、高质量的供应而零部件供应商产品技术、品质、成本等综合素质,装配至关重要对整车的生产,争也起着决定性作用对整车厂自身的竞。

  情况下通常,认证和评审过程后才能获得相应车型的供货资格汽车零部件供应商需要通过整车厂主导的缜密的。

  商的考核标准非常严格由于整车厂对合格供应,时间长持续,大的时间和人力成本双方都需要付出较,定合作关系因此一旦确,关系较为稳定则双方的合作。

  整车厂商供应商数量的7-1-29增加供应商认证制度一方面一定程度上限制了,认证的供应商地位的稳固另一方面也确保了已经。

  汽车零部件供应商特别是一级供应商相对集中现代汽车工业完善的供应商管理体系决定了。

  应商集中度高公司供应的牛皮革属于高端座椅面料3、豪华车型销售集中度高决定了真皮座椅配套供,端及豪华车型主要用于中高。

  踪报告》(2021年10月11日)统计据中信证券发布的《汽车经销商行业深度跟,牌乘用车零售销量合计约为324万辆2020年我国12大主流豪华车品。

  宝马公布的官方数据根据奔驰、奥迪、,销量合计约为229万辆三大品牌车型2020年,度销量的70.68%占12大豪华车型年。

  汽车革合格供应商公司作为整车厂的,时供货能力已被多年验证其技术、管理、环保和及。

  等整车厂配套多个项目公司已成功为一汽大众,车型的牛皮革供应商成为奥迪等高端系列。

  司客户长期稳定的合作关系基于上述的行业特性以及公,较高符合行业特性公司客户集中度,合理性具有。

  的奥迪Q5L、新奥迪Q3和探岳、探歌全新SUV车型持续热销报告期内4、报告期内对第一第二大客户集中度较高且增加主要系2018年推出,15%、51.72%、38.78%和31.04%公司对第一大客户富维系客户的销售占比分别为44.,速腾、宝来、探岳及新奥迪Q3等车型通过富维系客户主要向一汽大众配套;69%、24.38%、35.23%和44.60%对第二大客户国利系客户的销售收入占比分别为23.,年起大幅上升自2018,套高尔夫、探歌及奥迪Q5L等车型通过国利系客户主要向一汽大众配。

  车型材料采购的定点提名信公司获得一汽大众对上述,富维系客户和国利系客户)进行配套供应并通过一汽大众指定的一级供应商(即。

  18年起自20,歌、探岳启动量产一汽大众新车型探,逐年提升且销量;因车型改款对材料采购重新发包奥迪Q5L、新奥迪Q3项目,开始供应由发行人。

  此因,限的情况下在产能有,优先满足优质订单的策略公司采取将生产资源集中,牌车厂及售后市场的供货相应地减少了部分其他品。

  较高的客户集中度7-1-30报告期内5、汽车零部件相关行业上市公司具有,代码主要产品及主营业务2020年度2019年度2018年度科博达603786.SH汽车零部件二级配套供应商为主汽车零部件相关行业上市公司对前五名销售客户销售收入占营业收入的比例情况如下:前五大客户营业收入占比公司简称股票,供应商为辅一级配套。

  马瑞利、海拉等灯厂再配套给大众集团、奥迪公司、保时捷汽车等整车厂商公司前大灯主光源控制器等汽车照明类产品主要通过供货给华域视觉、芜湖,厂商、内燃机厂等供货部分产品则直接向整车。

  引擎零部件等汽车关键零部件的研发、生产和销售从事汽车热交换零部件、汽车传动零部件和汽车。

  上述上市公司披露的定期报告或审计报告可见43.60%43.61%63.66%根据,上市公司的客户集中度均较高该等汽车零部件产业链中的,司当年度营业收入的比例多数都在或曾在80%左右各年度对前五大客户实现的营业收入占该等上市公,业收入占比较高的情况基本一致与公司在报告期内前五大客户营。

  大依赖根据公司获取客户的方式(三)不存在对主要客户的重,整车厂直接发包车型配套一般由,一级供应商进行配套并通过整车厂指定的,户由整车厂指定即公司直接客,不存在重大依赖其对直接客户。

  期内报告,别为79.11%、91.06%、88.29%和82.82%公司产品配套整车厂一汽大众的销售收入占主营业务收入的比例分,较高占比。

  1年以来自201,年合作经过多,Q5L、探歌、探岳、新奥迪Q3等多款车型的内饰真皮公司已陆续为一汽大众配套宝来、速腾、高尔夫、奥迪。

  主要为发行人、柏德皮革和森德皮革三家目前为一汽大众供应汽车皮革的供应商,商仅有发行人和柏德皮革两家其中为一汽奥迪品牌供货的厂。

  品与技术优势发行人拥有产,基于双方业务需要的共赢关系与一汽大众之间的合作属于。

  及特殊的零部件供应商管理体系原因汽车行业因行业分工精细化程度较高,、供货稳定性及交货时效性等要求较高整车厂客户对零部件供应商的产品质量。

  汽大众期间配套服务一,术工艺、稳定的产品质量及快速响应能力发行人凭借丰富的生产经验、精湛的技,安全、及时、稳定、可靠的能力方面在保证配套车型内饰真皮产品供货的,大众多年检验已通过一汽。

  时同,品牌卓越的一流合资品牌整车厂一汽大众作为国内车型齐全、,于我国汽车行业的佼佼者其资本和技术实力均属,国市场的合资品牌作为较早进入中,为成熟的营销和供应商体系一汽大众已在国内建立较,能力较强抗风险,务具有一定的稳定性发行人与其开展的业。

  产业链角度来看从汽车制造业,已经认证的供应商地位的稳固供应商认证制度一方面确保了,流程的复杂和严格另一方面由于其,车厂商供应商数量的增加也在一定程度上限制了整,存在客户相对集中的现象因此汽车皮革行业普遍,配套一汽大众、华晨宝马等德系品牌如柏德皮革(中国)有限公司主要,主要配套一汽丰田美国杰仕地皮革,等日系品牌、海宁森德皮革有限公司主要配套上汽大众美多绿汽车皮革(广州)有限公司主要配套丰田、本田,SH)主要配套广汽和比亚迪巨星农牧(603477.。

  开发方式及合作历史二、公司前五大客户,议或特殊利益安排或关联关系是否存在长期的业务合作协,如下:7-1-32客户名称合作情况合同签订方式是否存在长期业务合作协议富维系自主开发是否存在随时被取代风险(一)前五大客户合作开展情况公司与报告期内前五大客户的合作情况。

  众新宝来项目开始合作2012年由一汽大,腾、宝来项目期间合作过速,奥迪Q3等项目目前合作探岳、。

  用GL8项目开始合作2010年由上汽通,车、标致云逸等项目期间合作过东风汽,5L、探歌等项目目前合作奥迪Q。

  GM618项目开始合作2010年由上汽通用S,上汽通用五菱宝骏等项目期间合作过奇瑞艾瑞泽、,姆勒奔驰V213等项目目前合作宝骏360、戴。

  Coupe项目开始合作2015年有长城H6,V5、VV6等项目期间合作过长城V,利博越项目目前合作吉。

  度合同基础上在框架或年,安汽车装备有限公司自主开发以订单方式具体执行是廊坊华。

  凯越项目开始合作2011年由别克,汽GS4等项目期间合作过广,系列等项目.在框架合同基础上目前合作吉利博越、吉利帝豪,排或关联关系发行人已完整的披露了关联方信息以订单方式具体执行是(二)不存在特殊利益安,殊利益安排或关联关系与重大客户均不存在特。

  要客户合作历史悠久、长期且稳定报告期内(三)不存在随时被取代风险1、公司与主,收入合计占比相对稳定公司向前五大客户销售。

  时同,游整车厂企业开展合作时间较长公司与报告期前五大客户及其上,稳定的合作关系均建立了长期。

  要客户富维系、国利系等合作其中公司自成立之初便已与主,切稳定的合作关系双方长期保持密。

  为稳定的合作关系7-1-33报告期内2、下游客户特点决定了客户供应商间较,整车厂指定的一级供应商公司前五大客户主要为,质保证和售后服务等方面都有严格的要求对相关供应商的企业管理、技术研发、品,杂且时间较长认证程序复,立长期稳定的合作关系十分重视与供应商建,的稳定性和一致性为保证自身产品,后不会轻易变更通常选定供应商。

  进入门槛为了保证供货质量和速度3、整车厂零部件供应商具有一定,完善的供应商管理体系主流整车厂都建立了。

  情况下通常,认证和评审过程后才能获得相应车型的供货资格汽车零部件供应商需要通过整车厂主导的缜密的。

  商的考核标准非常严格由于整车厂对合格供应,时间长持续,大的时间和人力成本双方都需要付出较,定合作关系因此一旦确,关系较为稳定则双方的合作。

  限制了整车厂商供应商数量的增加供应商认证制度一方面一定程度上,认证的供应商地位的稳固另一方面也确保了已经。

  所述综上,场地位较高发行人市,系及销售份额稳定与主要客户合作关,排以及日常经营业务往来之外除上述长期的业务合作协议安,安排或关联关系不存在特殊利益,被取代的风险不存在随时。

  况针对上述情况三、补充披露情,)产量、销量及销售收入”之“3、报告期内向前五大客户的销售情况”中进行补充披露发行人已在募集说明书“第三节发行人基本情况”之“七、公司生产经营情况”之“(四。

  要履行了如下核查程序::1、查阅公司销售明细、募集说明书四、中介机构核查意见(一)核查程序保荐机构和发行人律师主;究报告、公开数据及同行业上市公司年报2、查阅公司客户集中度相关的行业研;构对公司客户的访谈记录3、查阅报告期内中介机;客户签订的业务合作协议及订单4、查阅报告期内公司与前五大;不存在利益关系的声明5、取得公司出具的。

  )核查意见经核查7-1-34(二,师认为:1、报告期内保荐机构及发行人律,用户未发生重大变动公司主要客户、最终,高且增加具有合理性对主要客户集中度较。

  集中度较高属于行业惯例2、公司报告期内客户,客户的重大依赖不存在对主要;分市场地位较高3、发行人细,系及销售份额稳定与主要客户合作关,排以及日常经营业务往来之外除上述长期的业务合作协议安,安排或关联关系不存在特殊利益,被取代的风险不存在随时。

  环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力请申请人补充说明:(1)生产经营中涉及环境污染的具体;保投资和相关成本支出情况(2)报告期内申请人环,际运行情况环保设施实,否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配报告期内环保投入、环保相关成本费用是;措施及相应的资金来源和金额等(3)募投项目所采取的环保;合国家和地方环保法律法规及“节能减排”政策(4)公司生产经营与募集资金投资项目是否符。

  (一)生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称1、污染源及产生环节从生产工艺的角度回复:一、生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力,物包括废水、废气、固废及噪声等发行人现阶段生产过程中主要污染,的污染主要来源于各道工艺过程中的生产废水以及生活污水等各项污染物主要来源如下:(1)废水:真皮皮革工艺带来,废水、鞣制含铬废水、染色废水和其他废水生产废水主要包括去毛含硫废水、去肉含脂。

  道工艺过程中的生产废水以及生活污水等超纤皮革产品带来的污染主要来源于各,量用水、染色水洗用水、设备清洗用水和喷淋用水等生产废水主要包括纺丝废水、(预)含浸水、碱减。

  工序7-1-36工段项目内容主要污染物有机物:污血、蛋白质、油脂、脱脂剂、助剂等具体如下:工段项目内容准备工段污水来源水洗、浸水、脱脂、脱毛、浸灰、脱灰、软化等;a2CO3、NH4+等无机物:盐、石灰、N;S2-、pH、油脂、氨氮、Cl-污染负荷比例污水排放量约占制革总水量的60~70%此外还含有大量的毛发、泥沙等固体悬浮物污染物特征指标CODCr、BOD5、SS、,放量的70%左右污染负荷占总排,r、BOD5、SS、Cr、pH、油脂、氨氮整饰工段污染负荷比例污水排放量约占制革总水量的20~30%左右污水来源(预)含浸水、碱减量、纺丝、染色水洗、设备清洗水和喷淋主要污染物悬浮物、有机污染物、无机营养盐类超纤污染物特征指标pH、COD、BOD、总磷、氨氮、SS(2)废气:真皮皮革工艺带来的污染主要来源为涂饰废气、磨革粉尘、污水处理站和废料储存场所是制革污水的主要来源污水来源浸酸和鞣制主要污染物无机盐、三价铬、悬浮物等污染物特征指标CODCr、BOD5、SS、Cr、pH、油脂、氨氮、S2-、Cl-鞣制工段污染负荷比例污水排放量约占制革总水量的8%左右污水来源中和、复鞣、染色、加脂、喷涂、除尘等工序主要污染物色度、有机化合物(如表面活性剂、染料、各类复鞣剂、树脂)、悬浮物污染物特征指标CODC;机封顶底涂及烘干废气、喷涂机顶底涂及烘干废气、磨革磨毛粉尘、天然气燃烧废气、污水处理站废气超纤皮革产品带来的污染主要来源于纺丝废气、水性聚氨酯浸渍烘干废气、辊涂补伤烘干废气、辊涂。

  、碎皮、边角料、污泥、含铬皮屑等固体废物、水处理生产的污泥和少量生活垃圾等(3)固废:真皮皮革工艺带来的污染主要包括制革生产过程中产生的毛渣、肉渣;7废绒毛、污水处理站污泥、废活性炭、废机油、废树脂、纯水制备废活性炭、废RO膜等超纤皮革产品带来的污染主要包括生活垃圾、废纤维丝、废基布、废包装物、7-1-3。

  的污染主要为生产设备机械噪声(4)噪声:真皮皮革工艺带来,空压机、震荡机、风机、水泵等包括转鼓、喷涂机、磨革机、。

  主要为生产设备机械噪声超纤皮革产品带来的污染,机、磨毛机、燃烧机、风揉机、压花机、蒸汽锅炉等主要来自风机、纺丝机、泵、复合机、烘干机、定型。

  准针对上述污染源2、污染物排放标,关环境污染物排放的标准发行人根据国家及地方有,内部管理制度制定了各项,排放控制管理加强污染物,人员健康的不利影响减少对周边环境及。

  准》(GB14554-1993)二级标准《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中型规模要求《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)固废《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准(二)主要处理设施及处理能力公司成立了EHS管理部污染物排放执行标准如下:污染物排放标准废水《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》(GB30468-2013)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)《浙江省地方标准-工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB21902-2008)废气《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准及新污染源大气排放限值《恶臭污染物排放标,司环境保护工作负责全面推进公,运行和污染物防治情况监督检查公司环保设施,法律法规等的发展更新并关注环保治理技术、,始终符合环保治理要求确保公司环保治理能力。

  《在线自动监测仪维护规程》等环保7-1-38制度和《突发环境事件应急预案》、《危险固废应急预案》等环境保护的应急预案公司制定了《污水处理SOP》、《交接班制度》、《废水污水噪声排放控制管理办法》、《污水处理中心电器安全操作规程》、,护局进行了备案登记并在嘉兴市环境保。

  防治方面在污染物,理公司制定了严格的废水处理方案公司采取以下措施:1、废水处,流处理”的处理方针采取“雨污分离、分,好氧”的三级处理技术使用“物化+水解+,革废水处理体系建立了完备的制。

  综合废水、生活污水等不同的废水皮革加工过程中产生的含铬废水、,、再集中处理先分流预处理。

  分流收集含铬废水(1)含铬废水,行加碱沉淀分离法单独处理利用铬液单独的反应池进。

  氢钠、聚合氯化铝等在铬液收集池里加入,生成氢氧化铬沉淀使其在碱性条件下,应除去铬离子经过充分反。

  综合污水处理系统上清液达标后排入;框压滤脱水后沉淀污泥经板,重金属铬因含有,险废物属危,桶堆存在铬渣暂存库将其装入专门的铬渣,批手续和运输途径然后通过规定的报,许可证的专业公司处置交由具有危险废物经营。

  水综合废水方面(2)综合废,工艺:①明新旭腾:车间产生的综合污水经管网收集后明新旭腾、辽宁富新、江苏孟诺卡采用了不同的处理,渣等初步去除后通过格栅机对废,调节池汇入,、水量调节进行水质。

  氧化钠、聚合氯化铝在反应池端添加氢,烯酰胺聚丙,流入初沉池充分反应后,沉淀初步。

  入污泥池后进行脱水处理下沉污泥通过分离区进,污泥集中堆放脱水沉降后的,理资质的企业处理交由具有污水处。

  化后进入生化池废水经过水解酸,陈代谢分解有机物通过微生物的新,氨氮、磷、有机物的比例利用系统中本身含有的,高分子有机物降解废水中。

  况回流或则打到污泥浓缩池经过二沉池沉淀的污泥试情,滤机压滤后经过板框压,污泥堆场堆放在,质的单位处置统一交给有资。

  期内报告,“污水处理公司”)签订《污水处理委托协议书》辽宁富新与阜新皮革污水处理有限公司(以下简称,污水设施对生产污水进行处理同意辽宁富新先行使用自建,道排入污水处理公司污水处理收集管网达到污水处理公司要求后再通过专用管,承担后续处理工作由污水处理公司。

  过车间外处理系统单独收集处理具体处理工艺流程如下:铬液经,:单独收集后处理流程为,行加碱沉淀分离法单独处理利用铬液单独的反应池进。

  氧化钠、聚合氯化铝等在铬液收集池里加入氢,生成氢氧化铬沉淀使其在碱性条件下,应除去铬离子经过充分反。

  综合污水处理系统上清液达标后排入;框压滤脱水后沉淀污泥经板,重金属铬因含有,险废物属危,、低温烘干后经过板框压滤,装袋单独,废物仓库存入危险。

  定的报批手续和运输途径7-1-40然后通过规,许可证的专业公司处置交由具有危险废物经营。

  管网收集后汇入沉砂池车间产生的综合污水经,渣等初步去除后通过格栅机对废,废水上清液汇入调节池与已经单独处理的含铬。

  入污泥浓缩池底部泥渣排,机进行压滤通过压泥,泥集中堆放压滤出的污,质企业处理交由具资。

  进入厂区内污水处理站处理③江苏孟诺卡:生产废水,经济开发区污水处理厂进一步处理处理后通过市政截污管网接入新沂。

  水7-1-41生活污水由专用管道收集具体处理工艺流程如下:(3)生活污,预沉淀经过,水处理站排入废,水一并处理与生产废,排入市政管网处理达标后,理厂集中处理由市政污水处。

  包括涂饰废气、磨革粉尘和污水处理站排放的废气2、废气处理(1)公司真皮皮革产生的废气主要。

  对原料仓储、去肉炼油产生的恶臭进行收集处置①原料仓储、去肉脱毛废气采用洗涤净化装置,排气筒排放最终通过。

  业均在箱内密闭进行③涂饰废气喷涂作,气经水洗有机废,气管道收集由专用排,囱排放从烟,标准要求排放符合。

  机处理时会产生磨革粉尘④磨革粉尘皮革在磨革,机压为饼状归为固体废弃物处理磨革粉尘经除尘袋收集后用打饼,筒排向大气尾气由排气,标准要求排放符合。

  废水处理站产生的恶臭物质⑤污水站废气的防治对于,场收集进行现,、光催化氧化后通过二级喷淋塔,排放达标。

  于其他极少量废气具体工艺如下:对,厂区绿化通过加强,臭污染降低恶,定吸收有害气体利用植物具有一,污染的作用减轻恶臭。

  顶底涂及烘干废气、喷涂机顶底涂及烘干废7-1-42气、磨革磨毛粉尘、天然气燃烧废气、污水处理站废气(2)超纤皮革产品带来的污染主要来源于纺丝废气、水性聚氨酯浸渍烘干废气、辊涂补伤烘干废气、辊涂机封。

  的的非甲烷总烃由集气罩负压收集①纺丝废气公司纺丝工序所产生,以90%计捕捉效率,1根15m高排气筒排放经二级活性炭处理后通过。

  渍烘干、辊涂烘干废气产生量很少②浸渍烘干、辊涂烘干废气公司浸,集后直接排放经集气罩收。

  顶涂及烘干工序均处于密闭空间③喷涂及烘干废气公司喷涂机,帘”+水喷淋处理后由1根15m高排气筒排放产生的颗粒物及VOCs经负压收集后通过“水。

  毛产生的粉尘经集气罩负压收集后④磨革、磨毛废气公司磨革、磨,通过一根15m高排气筒排放引入脉冲布袋除尘器处理后。

  中的SO2、烟尘和NOx的排放浓度符合标准要求⑤天然气燃烧废气公司各烘干工序燃烧机燃烧废气。

  NH3、H2S经集气罩负压收集后⑥污水处理站废气污水处理站产生的,按95%计收集效率,处理后通过1根15m高排气筒排放引入1级喷淋洗涤+1级生物滴滤。

  减量化、资源化、无害化”的原则3、固体废弃物处理公司根据“,分类收集和规范处理对固体废弃物进行。

  肉渣、毛渣、碱皮渣等制革生产废物外销相关加工企业对于明新旭腾和辽宁富新生产工艺过程中产生的皮渣、,合利用进行综;料等加以综合利用以及合理处置沉淀渣、锅炉渣作为建筑原材。

  处500平方米的一般工业固废储存场所7-1-43江苏孟诺卡厂房内设置二,类储存要求可满足分。

  的含铬污泥等危险废物对于污水处理中产生,废物污染环境防治法》的规定根据《中华人民共和国固体,场所设置了危险废物识别标志公司已在其暂存含铬废物的。

  证的专业公司处理上述含铬废物公司委托具有危险废物经营许可,物安全处置委托协议》并与其签订《危险废,业物流公司派出专门的危险废物运输车辆到公司同时委托拥有《道路危险货物运输许可证》的专,物转移联单》后填写《危险废,到指定地点处置装载、封闭运输。

  产线的输送机、空压机、转鼓、引风机、泵等生产设备4、噪音处理公司生产经营过程中噪声源主要为真皮,复合机、烘干机、定型机、磨毛机、燃烧机、风揉机、压花机、蒸汽锅炉等以及污水处理站的曝气池等环保设备以及超纤产线的风机、纺丝机、泵、。

  较大的声源封闭在建筑物内公司空压机、风机等强度,加装隔音设施并在进出口,减振和隔声处理在强噪声部位作,备采取了减震措施对转鼓、水泵等设,处理的罗茨风机采取消音器降噪对车间排气筒的室外风机、废水,、维修、更换并且定期检查,正常产生的异常噪音污染避免、减少因设备运转不。

  所述综上,类型主要环保设施设计处理能力环保设施运行情况废水污水处理站3发行人环保设施的处理能力及实际运行情况如下:公司名称污染物,腾废气废水处理废气(恶臭、氨、硫化氢处理设施)30000m3/h正常运行废水污水处理站5000t/d正常运行喷浆废气(丙烯酸废气处理设施)5000m3/h*6台正常运行明新旭,00m3/h正常运行废水污水处理站4000m3/d正常运行脉冲布袋除尘器10000m3/h正常运行江苏孟诺卡废气水喷淋塔装置25000m3/h正常运行(三)主要污染物排放量情况1、发行人主要污染物排放量明新旭腾现持有嘉兴市生态环境局颁发的《排污许可证》(编号9XX001P)600t/d正常运行原料皮仓库(恶臭、氨、硫化氢处理设施)10000m3/h正常运行辽宁富新废气去肉、脱毛(恶臭、氨、硫化氢处理设施)20000m3/h正常运行7-1-44公司名称污染物类型主要环保设施设计处理能力环保设施运行情况废气处理(恶臭、氨、硫化氢处理设施)200。

  量符合总量指标控制要求报告期内主要污染物排放,632.9413.1732.94NH3-N0.763.841.373.840.853.842.743.842、辽宁富新主要污染物排放量辽宁富新现持有阜新市生态环境局清河门区颁发的《排污许可证》(编号95E001P)具体如下:单位:吨2021年1-6月2020年度2019年度2018年度排放种类实际排放量排放标准实际排放量排放标准实际排放量(注1)排放标准实际排放量排放标准CODCr3.6532.956.5632.954.0。

  期内报告,.2772.9726.39103.1330.53103.13NH3-N0.687.303.837.302.6410.313.0510.31注:根据《排污许可证》及辽宁富新与所在皮革园区污水处理公司签订的《污水处理委托协议书》辽宁富新生产经营中主要排放污染物及排放量情况如下:单位:吨2021年1-6月2020年度2019年度2018年度排放种类实际排放量排放标准实际排放量排放标准实际排放量排放标准实际排放量排放标准CODCr6.8772.9738,污水处理公司接管及出水水质标准后辽宁富新产生的生产污水达到园区,污水处理公司集中处理进入7-1-45园区。

  处理公司开具的发票载明的数量计算辽宁富新废水实际排放量根据污水;主要水污染物排放标准乘以排水量计算得出COD、氨氮实际排放量根据国家/省工业。

  局颁发的《排污许可证》(编号91320381MA21AEP2XW001V)3、江苏孟诺卡相关情况江苏孟诺卡于2021年7月26日取得徐州市生态环境。

  经济开发区管理委员会规划建设局的证明文件江苏孟诺卡于2020年11月份取得新沂市,水外排申请通过了污,试生产开始。

  期内报告,政府投资的污水处理设备处理合格后江苏孟诺卡的生产污水在经园区内,开发区污水处理厂进行进一步处理通过市政截污管网接入新沂经济。

  比2018年环保费用减少7-1-462019年相,因为:第主要是。

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